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币圈这口大锅还不够用

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借上区块链的春风,投机者在币圈张狂烘炒,本就不老练的币圈越来越乱象丛生,趋之若鹜的出资者缺少专业性知识,大都人都仅仅被当做“韭菜”不断收割。


区块链的炽热浪潮让这一范畴变得炽手可热。这其中有成功的致富事例,也有狡诈的投机圈套。从挖矿到交易,从项目方案到上市流转,从“创业者”到途径媒体,每一步都暗藏玄机,每个参加者都步步为营。一有遗漏,便有陷入圈套的风险。


在这片监管缺失的新式商场中,有人消耗心机寻觅致富捷径,仅花费数百万即可轻易坐庄、操作价格张狂动荡;有人拼凑出“不行捉摸”的白皮书,借ICO大捞一笔;更有甚者,披着“区块链”的外衣,掩盖层层剥削的庞氏圈套……即便如此,出资者仍如自取灭亡,“韭菜”照旧狂收不止。


作为区块链技能的主要运用,以比特币为代表的数字货币最早被人重视。价格的飙涨引得对区块链不明就里的围观大众眼红,纷纷参加到买币大军中。


而跟着区块链技能科普文逐渐传播,在“暴富机会”之外,“区块链与庞氏圈套”、“区块链,一场新的诈骗革新”等解读也浮出水面。


且不管区块链是否真将带来颠覆国际的革新,披着科技外衣的“金融圈套”却早已在咱们身边演出。在张望和谈论之余,全民区块链的布景下,已有不少圈套悄然浮出水面,用各种玩法对“韭菜”进行“花式收割”。


炒矿机:买台矿机坐等赚翻,挖矿竟如此轻松?


就在2018年1月底,合肥市蜀山区检察院即办理了一同运用虚拟货币“天使币”矿机骗取资金的案子,相关嫌疑人以涉嫌集资诈骗被提起公诉。


嫌疑人首要称其自建途径可交易由英国火花公司发行的虚拟货币“天使币”,而会员只需租赁“天使币矿机”挖矿,即可坐等开盘货币价格翻倍挣钱。


而当会员购入矿机挖矿坐等收益时,所谓的“出资”局面便风云突变。开盘日期被一拖再拖,在开盘小幅上涨后,“天使币”价格便一路跌落,矿机价值也变得局势惨白。而会员想要提现抽身,便发现途径以“维护晋级”为名延迟。直至途径完全封闭,上当者方如梦初醒。


这一形式早在2016年即被曝光。《央视财经》2016年4月报导的“暗黑币”圈套也运用了这一套路。在“暗黑币”交易途径中,会员更有3种不同规格的VIP可“出资”,等级越高、挖到的“暗黑币”数量越多、“报答”越大。


而实践上,“暗黑币”背后既没有庞大的挖矿设备,也没有其所宣扬的巨额储备。所谓每天的币值动摇,仅仅工程人员在后台随意设置的虚伪数字而已。


代表事例:天使币、暗黑币、氪能集团


套路总结:会员以购币出资置入矿机挖矿→挖到数字货币在专门交易网站上流转→无法提现或大幅价值降低→上圈套


炒ICO:做假白皮书ICO,低价值流转币高调入市


比较于做辛苦的“矿工”,直接参加出资数字货币无疑显得更加划算。而从区块链项目ICO早期便投入,好像能取得更大的收益空间。


九四政策发布后,一时间,国内数字货币商场哀鸿遍野。有业内人士指出,国内虚拟货币商场90%以上为“空气币”,大大都ICO涉嫌圈套。


影视链MDC(Mediachain)或许是这类圈套中最新发表的一个。这个专心于影视范畴去中心化区块链的运用,意欲运用区块链技能处理内容归属问题。1月23日有媒体爆料,其官网显现的团队开发工程师之一Eugene Kyselov头像经查验,实为另一加拿大演员的相片,引起出资者质疑。


尔后据网友爆料,该项目没有用户社群,没有代码,也没有任何落地运用。虽然第二天,MDC团队即揭露致歉,称所发布的白皮书为demo版别,项目正在运转当中,但出资者好像已失去对项目的信赖。当日MDC全球均价即跌至0.5476美元,24小时跌幅达27.8%。

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现在,MDC的官网上已看不到“出bug”的工程师身影


国内商场也不甚和平。出资者报文章称,七部委下发文件之日,国内闻名ICO项目波场币负责人、以“马云门徒”自称的孙宇晨便敏捷套现离场,并疑似卷款潜逃。去年9月初开端,孙宇晨便以调查项目之名长时间滞美不归。


据报导,记者翻阅波场TRON官网白皮书发现若干疑点:9月初ICO分发代币时就断定的持有份额,在一个月后仍与官网白皮书中宣扬方案无法对应;此外,前5大钱包“波场币”持有份额高达90.9331%,市面流转份额仅为9%,即“波场币”被某个或某几个庄家高度控盘……


铅笔道检查孙宇晨官方微博,发现其在1月16日驳斥谣言称:波场在七部委布告后清退了国内所有相关持有人与组织并迁往海外,完全符合国内法律法规。自己一直在国内,且从未有任何影响价格行为。但谈论区随即便有网友质疑:国内什么时候有AT&T运营商(美国第二大移动运营商)了?

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声称一直在国内的孙宇晨,手机左上角运营商标识却是美国移动运营商AT&T。


波场虽遭谈论置疑,姑且仍在交易中。但2月4日媒体曝光的ARTS就完全被撕开了假面貌,联合开创人蒋杰已被出资者扭送至北京金融局信访办,项目也被北京金融局内部定性为“金融诈骗”。


ARTS在ICO次日,便被爆出运用海外艺库网信息进行虚伪宣扬。此前项目成心运用其域名和名义募资,但随即被当事方艺库网指为“李鬼项目”。而在项目造假之外,黑石区块链开创人贺焕在宣扬中为ARTS站台一事也纯属子虚乌有。


有网友爆料,ARTS在私募前揄扬称该项目可登陆TOP3干流交易所,这一许诺也未能兑现。虚伪宣扬败露、团队内讧之中,项目实践控制人也逐渐浮出水面——却不是白皮书和开创团队中的任何一人。


据传业内已有老练的操作链条,能完成从造假白皮书、ICO私募到上交易所的一系列黑色操作。ARTS因引发“集体事件”而受人重视,但不知在监管闸刀落下之前,还有多少“空气币”项目仍在逍遥中。


代表事例:MDC、ARTS、波场TRON


套路总结:制作假白皮书→披股权融资外衣不合法发行证券,发行“空气币”→套现


炒人脉:大打区块链旗帜,传销头目变身致富大佬


如果ICO背后确有产品和项目,参加者相当于出资了一家“有远景”的公司。但是却有一些圈套,披着数字货币外衣,行传销圈套之实。作为区块链圈套中最为常见也最易操作的伎俩,此类事例比比皆是。


据不完全统计,2016年以来裁判文书网所公示的以虚拟货币为幌子的传销诈骗案子多达180余件,涉案总金额高达上千亿元人民币。


媒体近期报导的“一川公司”案即为此类传销诈骗案之一。警方查明,“一川公司”以高额报答为钓饵,在全国招揽“会员”在其公司途径“幸福100”上出资购买虚拟货币“一川币”,从中收取高额手续费并套取会员资金。经过重重设“奖”,“一川公司”在全国26个省、直辖市招募了58万“会员”,涉案金额达数十亿元。


而2013年全国十大传销案之一的“五行币”更是将虚拟货币打造得“神乎其神”。焦点访谈曾报导,头目张健声称“9岁上大学”,是“国家秘密培育、背后操作支撑”的“国际首富”,印有其头像的“五行币”则“遵循五行体系”,是所有虚拟币的“归属币”。


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即便在张健被刑拘之后,部分传销骨干仍打着他的旗帜持续“五行币”的“统一大业”。据反传销志愿者联盟微信公众号“反传联盟”爆料,近日多个“五行币”传销微信群中,又呈现了“盛世中华中国梦”项目,持续以匹配“五行币”数字货币为名吸引“出资”。


代表事例:中华币、好心币、米米币、龙币、百川理财币、亚欧币、万福币、MMM(马夫罗币)、维卡币等


套路总结:夸大事实,发布假币音讯→成员不断拉下线,以积分形式交易,以庞氏圈套形式扩张→宣布“奖金冻住”,资金链断裂→上圈套


炒行情:虚伪交易人为操作商场,机器人的“妙用”


以假币为东西行骗,运用的是币圈外人士对这一范畴的知识空白。但对了解行情的出资者而言,即便是业内公认的正规数字货币,也难保其交易的安全安稳。


本年1月,以色列特拉维夫大学与美国塔尔萨大学的研讨人员深入研讨了比特币商场的运作原理。研讨表明,加密货币商场很简单被人为操作,且比特币市价在2013年的激增便有很大或许系人为操作结果。


研讨指出,其幕后黑手很或许是当年国际最大的比特币交易所 Mt.Gox(俗称门头沟)。研讨人员发现,Mt.Gox途径上的两个机器人账号Markus和Willy呈现很多交易行为,但它们并不拥有所运用的比特币。这些机器人可经过宣扬途径交易量提高实在交易量,从而帮助Mt.Gox收取手续费。研讨显现,约有60万个比特币经过这种诈骗手法取得,价值高达1.88亿美元。


而这些反常操作好像也与途径在2011年曾声称“被黑客盗取”的60万比特币有关。此前,途径一直被置疑是监守自盗,该公司所有者马克·卡佩尔斯采取了非常规手法掩盖了这些货币。而此次发现机器人反常交易的比特币数额与“被盗取”的数额如此挨近,令人难掩猜测。

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跟据媒体报导,海外盛行即时通讯软件Telegram上更有人揭露声称“可以人为哄抬加密货币价格”。这个以聊天室为沟通途径的“组织” 已集合有5700余个会员,他们经过哄抬价格,并及时倾销手中的货币来获利(这种行为被称作pump and dump)。而大多相关的网站和交易,也均与出资机器人有关。


而这个名叫Crypto Callz的频道仅是Telegram上众多哄抬价格货币频道的一个,众多“出资者”集合于此沟通音讯技巧。据一位小组管理员称,“咱们所做的事情肯定合法!”并指出这类小组仅仅为某种货币提供早期信息。


凭借Telegram的合法外衣,不少出资者挑选信赖这些小组的“内部音讯”。而在或许的圈套露出前,每日1.2%的报答率无疑是一个不小的引诱。


代表事例:Mt.Gox、Telegram "pump and dump" 小组


套路总结:机器人创立反常交易、内部音讯哄抬价格、做市商添加货币流动性


炒股市:上市公司抱上热门大腿,改名就能“死灰复燃”?


商场炽热,媒体、交易途径等新公司加入外,本来从事事务与区块链无关的上市公司也不甘落后,纷纷加入到“区块链+”的队伍中。


有媒体不完全统计,1月份宣布试水区块链的上市公司有18家,仅1月11日一天发表区块链事务状况的就有11家。其中,易见股份1月以来累计涨幅达58.02%,居区块链板块之首。而另一支涨幅显着的壹桥股份,在上市后三转事务三次更名,借“智能”概念和区块链养马游戏《宝利马》,也同样将1月股价涨幅推上了20%。


宝利马积分可以用来兑换途径多档VIP效劳,包括免费游戏、免费游戏道具、加快效劳、电竞高清直播及视频内容点播等电竞周边泛文娱化工业。该游戏意图完成玩家与电竞工业的双重收益。


“区块链概念股”背后究竟是确有区块链事务拓展规划,仍是仅借热门炒起股价?1月16日,注意到这一现象的深交所对17家公司采取了问询等监管措施,要求相关公司对触及区块链的事务、盈利形式及具体开展进行核实弄清。


一时间,多家企业纷纷弄清,称“区块链方案”为远期规划,现在暂无落地运用。而跟着上市公司撇清区块链事务联系,相关概念股股价均呈现了显着跌幅。易见股份停盘核查,而壹桥股份也跌过了8%。


而“改名贴热门”这一手法在纳斯达克也让一家曾出路暗淡的公司“死灰复燃”,其股价在一个月左右内从6.5美元猛涨到最高时的24美元,市值将近2亿美元。媒体发表,这家如今名为“Riot Blockchain(暴乱·区块链,NASDAQ:RIOT)”的公司从生物研讨几经周折,包装成“纳斯纳克中仅有的区块链科技先行者”、未来的付出模型缔造者。而现实是,这家公司的“战略性出资”仅为一家微小体量的交易途径、自己“挖矿”“挖币”的项目,和一家规划更小的“去中心化”概念公司。


而这些小规划的布局价值被远远放大,“股东价值”得到了提高,Riot Blockchain的股价至少翻了四番,市值直逼两亿美元。


代表事例:壹桥股份、Riot Blockchain


套路总结:提出与区块链相关的事务炒高股价


圈内玩家眼中的机会和动荡


在身处价值创造中心的创业者之外,是无数出资组织和个人出资者的张望与期盼。他们也逐渐衍生出两种截然不同的观念。


保守派深信区块链及数字货币的开展远景,信任全部只需时间来验证。正在向区块链转型的互联网创业者孙先生即持这一观念,而为躲避在过程中或许的风险,他与一部分出资者一样,坚持只持有硬通货(如比特币、以太坊),而防止触摸“山寨币”。在他看来,商场中的玩家大多都理解“空气币”在骗钱,但玩家的重视点不在“项目开展”而是“持有”,只需找到接盘侠便万事大吉。


在他看来,任何职业初期都会呈现鱼龙混杂的状况,而区块链由于与金融挂钩,在对立呈现时便体现得格外生猛。“但区块链技能的未来开展远景是美好的。token是区块链存在的必要产物,不行或缺,因而数字货币也不能切开。仅仅需求慢慢开展。” 芭比财经运营总监鱼文辉也认可数字货币的价值:“比特币技能作为一种分布式共享数据库,自身是技能极客们为了处理某些难题所开发的技能。他们的初衷是好的,仅仅被投机者大加运用炒作而已。”


与这一派系观念不同,也有出资者以为,币圈现在是一个纯投机商场,并没有“存在的必要”。出资人柴薪(化名)表示,“数字货币作为区块链项目的奖赏机制,其实并没有存在的必要,看不到可以推动工业开展的价值,是纯投机商场。不管是区块链项目或是其他,用户都会天然挑选能提高效率的产品,而不是忍耐低效率的奖赏。”


他表示:从ICO到交易所大宗交易,区块链已经从社区众筹演变成为投机东西。一周写白皮书、找大佬背书,下周就上交易所,是12月至1月私募的“正常状态”。“私募或ICO出资中,大多出资者不会重视项目内容,团队和组织背书有时决议了项目的做市能力和上交易所的概率。”火币网COO朱嘉伟也表示,完好的ICO从比特币换项目代币,再到代币登上交易所,这中间充溢“商机”。


而对于ICO造假和人为操作商场的“手法”,柴薪以为,绝大大都项目都触及虚伪宣扬,但难辨真假:没有落地,仅仅主意,并不能说就是“空气币”。但投机商场参加者不沉着、商场监管不到位、币圈媒体不实在,皆是导致商场混乱的原因。而在高度集中的商场中,人为操作难以防止。散户要和交易所、发币团队、资金盘博弈难有胜算。

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怎么防止成为“刀下韭菜”


一边是币圈一夜暴富、赚1000亿的壮志梦想,一边是链圈“技能将改变国际”的远景张望。区块链何故沦为了骗子手中的“本钱收割机”?


自媒体人万能的大熊以为,区块链形式几乎交融了人类历史上最经典的相对金融圈套的几大特点:货币、股市和庞氏圈套。该形式发生的巨大利益煽动着人心中的贪欲,让众人甘愿冒险入局。即便对技能不甚了解,但不愿错失发财良机的人们仍是义无反顾、投身其中。这就是区块链火爆的原因。


业内常将区块链与互联网的开展历史比照。比较而言,区块链具备去中心化、开放性、自治性、信息不行纂改和匿名性等特点,更或许被运用于互联网无法触及或处理的诸多问题范畴。即便有人以为职业内圈套重重、缺少落地场景,但不乏有认同其价值的观念。


而作为广大出资者,怎么防止落入圈套,成为收割机的刀下鱼肉呢?铅笔道简略总结3条“锦囊”主张:


一、切忌跟风乱投


对于不重视项目开展、实践落地场景,只重视营销炒作的ICO项目,需多加留心。切忌跟随货币价格涨跌盲目选购。


出资者应尽量挑选有运用支撑的数字货币,尽量多阅读区块链政策趋势、货币概念、大咖观念、政策交易走向猜测等职业信息。此外,对出资公司的主创团队、项目介绍、具体方案、融资方针及可开释权益等信息多加调查,看不懂的项目慎重出手。


ICO假项目大多经过夸大项目的运用场景进行虚伪宣扬,白皮书中大都充斥各类专业术语。而揭露声称要在火币、币安、ok交易所上线的,则运用大牌交易所背书,实践上,干流交易所均不答应任何项目在交易所布告前宣布上线。


此外在包装时,项目往往声称有区块链职业大咖合作甚至出资,但没有一位中国人参加、或邀请有业界口碑欠安的代投人的状况需求警觉。许诺数字货币开展、张狂增发、众筹私募的项目风险性也较高。

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二、挑选正规途径获取信息和交易


对于出资者而言,交易所的风险主要有货币被盗(或监守自盗)、卷钱跑路、自行控盘。而听信“砖家指点”盲目操作,或被圈禁在不合法途径中被“洗脑”,则是风险的第一步。


山寨交易所难保公平,相关的监管机制尚待完善。挑选正规揭露途径获取商场信息、在正规的交易所进行合规交易,能尽或许防止出资者在交易方面呈现差错。


三、正确理解技能开展趋势,平常心对待出资


出资者一旦陷入追涨杀跌、被商场所操作,便会简单激动交易、遇到踏空或暴跌。面临商场动摇,切忌遇涨就欢呼雀跃、遇跌便抱怨连连。正确认识技能及商场的开展现状,根据职业远景进行挑选,才是长远稳妥之计。


现在区块链技能尚在萌发时期,仍需结壮培育开展。此时加以不切实践地追捧、或是一味进行负面冲击,都是不利于其开展的行为。技能是中性的,运用技能的决策来自人心,区块链未来的开展取决于控制者。作为出资者,不去盲目跟风、不淌灰色地带、沉着看待职业开展,才能防止在享受到技能最终带来的丰厚成果之前,成为本钱的刀下鬼。


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