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日本财政部正式公告:在数字货币交易所进行的各种可疑交易

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日本财政部正式公告:在数字货币交易所进行的各种可疑交易


    日本金融机构官员宣布:数字货币交换各种可疑交易案件。摘要:日本金融机构警告称,在日本加密的货币交易所,所有金融机构都应注意以下行为。近日,日本金融服务部总结了日本主要数字货币交易所业务平台的交易情况。在外汇交易中警告可疑交易案件,并发出提醒。根据“防止转移非法收益法”第8条的有关规定,金融机构有义务报告可疑交易。下列案件可能被归类为可疑交易供参考,在确定某一交易是否为可疑交易时,金融机构还必须在实时参考用户的性质、交易和其他具体信息后作出全面判断。因此,虽然以下情况可供金融机构在日常交易过程中识别可疑交易时参考,但也有一些特殊情况应归类为可疑案件,尽管有些案件与下属案件不完全一致。


    针对这些特殊情况,金融机构也应予以关注。


标签:金融  数字货币  交易所
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